Kanada zrównuje Rosję z Iranem i KRLD: co oznacza trudna decyzja Ministerstwa Finansów

Kanada skutecznie zrównała Rosję z krajami znajdującymi się na czarnej liście Międzynarodowej Grupy ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (FATF), nie czekając na decyzję samej FATF. Teraz wszelkie transakcje finansowe związane z Rosją będą traktowane w Kanadzie jako transakcje wysokiego ryzyka. Iran i KRLD oficjalnie znajdują się na czarnej liście FATF.

Odpowiedni wymóg został wprowadzony dyrektywą wydaną przez wicepremier i minister finansów Kanady Chrystię Freeland, poinformowało 8 marca Ministerstwo Finansów Ukrainy. Ministerstwo Finansów zauważa, że dyrektywa weszła w życie 24 lutego 2024 r., dwa lata po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę.

"Dyrektywa wymaga, aby każda transakcja finansowa związana z Rosją, niezależnie od jej wielkości, była uważana za transakcję wysokiego ryzyka i ustanawia odpowiednie zwiększone obowiązki w zakresie właściwej weryfikacji, monitorowania i rejestrowania takich transakcji finansowych. Innymi słowy, Kanada, nie czekając na zakończenie poszukiwań konsensusu w ramach FATF, faktycznie zrównała Rosję z krajami znajdującymi się na czarnej liście FATF" - oświadczyło ukraińskie Ministerstwo Finansów.

Jednostka analityki finansowej w Kanadzie (FINTRAC) również opublikowała oficjalne instrukcje wyjaśniające wymogi dyrektywy. Tak więc transakcje finansowe pochodzące z Rosji lub przeznaczone do Rosji mogą obejmować między innymi

• elektroniczne przelewy pieniężne, przekazy pieniężne lub inne przelewy, które zawierają rosyjski adres pochodzenia lub przeznaczenia;
• działania przedstawicieli rosyjskiego rządu (np. transakcje na rachunku bankowym Ambasady Rosji w Kanadzie);
• otrzymywanie rubli rosyjskich jako depozytu na konto lub do transakcji w walucie wirtualnej;
• przeprowadzanie transakcji wymiany walut obcych lub walut wirtualnych z udziałem rubli rosyjskich.

"Z zadowoleniem przyjmujemy wzmocnienie przez Kanadę kontroli nad transakcjami finansowymi z udziałem Rosji. Do tej pory dyrektywy Ministra Finansów Kanady w ramach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mają zastosowanie do transakcji z trzema krajami - Koreą Północną, Iranem i, od 24 lutego tego roku, Rosją. Oznacza to, że Kanada, nie czekając na zakończenie poszukiwań konsensusu w ramach FATF w kwestii sankcji wobec Rosji, faktycznie zrównała Rosję z krajami znajdującymi się na czarnej liście FATF" - powiedział ukraiński minister finansów Sergii Marchenko.

Jak donosi OBOZ.UA, pod koniec lutego 2014 r. posiedzenie plenarne FATF potwierdziło potencjalne ryzyko Federacji Rosyjskiej dla międzynarodowego systemu finansowego. Zawieszenie członkostwa Rosji w organizacji zostało przedłużone, ale kraj-agresor nie został jeszcze umieszczony na czarnej liście FATF, pomimo rosnących powiązań Rosji z Koreą Północną i Iranem.

Tylko zweryfikowane informacje są dostępne na kanale OBOZ.UA Telegram i Viber. Nie daj się nabrać na podróbki!