Zeleński podpisał ustawę ważną dla negocjacji z UE: co zmieni się w zasadach monitoringu finansowego?

26 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński podpisał ustawę o dożywotnim monitoringu finansowym osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP): urzędników, parlamentarzystów, pracowników instytucji państwowych oraz władz państwowych i lokalnych. Status ten stanie się teraz ponownie dożywotni , co było warunkiem rozpoczęcia negocjacji w sprawie członkostwa Ukrainy w UE, a jednocześnie strukturalnym sygnałem dla MFW.

Deputowani Rady Najwyższej zatwierdzili odpowiedni projekt ustawy nr 9269 w drugim czytaniu 17 października. Poparło go 276 deputowanych. "Ogólnie rzecz biorąc, jest to prawdopodobnie najbardziej złożona ustawa, jaką mamy na tej sesji parlamentu" - skomentował znaczenie przyjęcia dokumentu Danyło Hetmancew, przewodniczący Komisji Podatkowej Rady Najwyższej.

Wyjaśnił, że Ukraina spełniła wymóg rozpoczęcia negocjacji w sprawie członkostwa w UE, a jednocześnie wdrożyła "bardzo ważny element strukturalny" memorandum z MFW. "Przyjmując tę ustawę, ograniczamy się w niektórych transakcjach finansowych i obciążamy się dodatkowym monitoringiem finansowym praktycznie przez całe życie. Ale pomimo tego i zaniedbując własne interesy, posłowie poparli tę ustawę, która jest ważna dla całego kraju. W rzeczywistości jest to bardzo pozytywna charakterystyka odpowiedzialnego stanowiska państwowego Rady Najwyższej Ukrainy" - powiedział Hetmancew.

Tak więc, z dożywotnim statusem stałego rezydenta, nawet ci Ukraińcy, którzy pracowali w rządzie, na przykład w latach 90-tych, powinni należeć do tej kategorii. Banki powinny sprawdzać ich transakcje ze szczególną ostrożnością, ale nie wszystkie z rzędu.

"Status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne jest ustalany dożywotnio, ale opracowano również mechanizmy zapobiegające formalnemu podejściu głównych podmiotów monitorujących fin anse do obsługi klientów o tym statusie. Takie podejście doprowadziło wcześniej do kategoryzacji PEP jako klientów wysokiego ryzyka bez rzeczywistej analizy wykonalności i licznych przypadków nieuzasadnionej odmowy usług finansowych osobom zajmującym eksponowane stanowiska polityczne, ich krewnym i osobom z nimi związanym. Przyjęta przez parlament ustawa przewiduje, że przy nawiązywaniu relacji biznesowych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne i ich obsłudze podstawowe podmioty nadzoru finansowego są zobowiązane do stosowania podejścia opartego na ryzyku i będą ponosić odpowiedzialność za jego niewłaściwe stosowanie" - wyjaśnił NBU.

Co poprzedziło tę decyzję

Wcześniej, 16 października, decyzja o przywróceniu dożywotniego statusu PEP została podjęta przez odpowiednią komisję Rady Najwyższej, poinformował Hetmancew. Była to druga decyzja komisji. Wcześniej zalecano przyjęcie dokumentu w innej wersji, która przewidywała przywrócenie dożywotniego statusu PEP dopiero po przystąpieniu Ukrainy do UE. Mogłoby to zakłócić negocjacje w sprawie pełnego członkostwa Ukrainy w UE.

Ponadto, poprzednia wersja projektu ustawy była sprzeczna z umowami Ukrainy z MFW, powiedział Wahram Stepanian, przedstawiciel MFW na Ukrainie. Według niego, przyjęcie ustawy o monitorowaniu finansowym CES jest jednym z najważniejszych sygnałów strukturalnych dla drugiego przeglądu programu Extended Fund Facility i współpracy Ukrainy z Funduszem w ogóle.

Stepanian przypomniał, że strona ukraińska miała wypełnić ten strukturalny kamień milowy do końca września. Termin nie został dotrzymany, więc MFW oczekuje, że reforma zostanie przyjęta natychmiast.

Jak donosi OBOZ.UA, ukraińskie banki prowadzą monitoring finansowy i muszą kontrolować transakcje wszystkich swoich klientów. Obowiązkowej weryfikacji podlegają duże przelewy, transakcje z udziałem osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz transakcje gotówkowe. Jednak każda "podejrzana" transakcja może zostać sprawdzona.

Tylko zweryfikowane informacje są dostępne na naszym Telegramie OBOZ.UA i Viber. Nie daj się nabrać na podróbki!