Zełenski rozszerza sankcje przeciwko "królowi przemytu" i dziesiątkom firm: kto jest na liście

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozszerzył sankcje Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony wobec szeregu ukraińskich i zagranicznych firm - w sumie 86. Ograniczenia zostały również nałożone na Wadyma Alperina, znanego jako "król przemytu".

Mówi o tym dekret prezydencki z 4 kwietnia. Ponadto sankcje zostały rozszerzone na inne osoby podejrzane o przemyt. W szczególności:

• Obywatel Rumunii i Ukrainy Ołeksandr Jerimiczuk;
• Obywatel Rumunii i Ukrainy Jurij Kusznir;
• Obywatel Ukrainy Orest Firmaniuk;
• Wiktor Szerman, obywatel Ukrainy;
• Andrej Popow, obywatel Rosji i Ukrainy;
• Araik Amirkhanyan, obywatel Rosji i Republiki Armenii.

Sankcje zostały nałożone na okres od 3 do 10 lat. Obejmują one w szczególności

• zamrożenie aktywów
• ograniczenie operacji handlowych;
• ograniczenie, częściowe lub całkowite zaprzestanie tranzytu zasobów, lotów i transportu przez terytorium Ukrainy;
• zakaz wycofywania kapitału z Ukrainy;
• zakaz prowadzenia działalności na terytorium Ukrainy.

Ograniczenia dotyczą również 86 firm powiązanych z czołowymi ukraińskimi przemytnikami. Większość z nich to firmy ukraińskie, ale są też "przedstawiciele" Rosji i Chin.

Ponadto 2 firmy są zarejestrowane w tymczasowo okupowanym Mariupolu w obwodzie donieckim. A 3 są zarejestrowane w Sewastopolu.

Wszystkie firmy podlegają sankcjom na okres od 3 do 10 lat. Obejmują one między innymi

• zamrożenie aktywów
• całkowite zaprzestanie działalności handlowej;
• uniemożliwienie wycofania kapitału z Ukrainy
• zakaz udziału w prywatyzacji.

Sprawa "króla przemytu" Alperina zostaje wznowiona

Wcześniej Izba Apelacyjna Wysokiego Sądu Antykorupcyjnego (HACC) anulowała zamknięcie sprawy ukaranego biznesmena z Odessy, "króla przemytu" Wadyma Alperina, który został pozbawiony obywatelstwa ukraińskiego 14 kwietnia 2021 roku. Sprawa dotyczyła nadużyć celnych na dużą skalę i utworzenia organizacji przestępczej, która była przedmiotem śledztwa od 2019 roku. Teraz sprawa zostanie rozpatrzona ponownie, począwszy od pierwszej instancji HACC.

"W dniu 22 marca 2024 r. Izba Odwoławcza HACC uwzględniła odwołanie prokuratora SAPO od decyzji składu sędziowskiego HACC z dnia 12 października 2023 r. (kiedy to sprawa Alperin została zamknięta - red.) o zamknięciu sprawy na podstawie paragrafu 10, część 1, art. 28 ustawy o korupcji w urzędach celnych. 28 korupcji w urzędzie celnym w odniesieniu do 6 osób, których działania korupcyjne w latach 2016-2017 podczas odprawy celnej towarów importowanych na Ukrainę spowodowały straty państwa w wysokości ponad 60 mln UAH. Po wysłuchaniu argumentów stron sąd apelacyjny podtrzymał stanowisko prokuratora i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy w HACC" - poinformowała w oświadczeniu Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna.

Jednocześnie w komunikacie nie wymieniono nazwiska Alperina, ale według dziennikarza Oleha Nowika jest to sprawa biznesmena z Odessy. Wskazują na to również daty wymienione w komunikacie SAPO.

Sąd zamknął postępowanie karne w sprawie Alperina w październiku 2023 r. decyzją tego samego składu sędziowskiego: przewodniczącego sędziego Ołeksandra Semennikowa, sędziów Andrija Nikiforowa i Dmytro Mychajlenki. Powodem było wygaśnięcie postępowania przygotowawczego po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Według prokuratury, Alperin stworzył i kierował organizacją przestępczą, która importowała towary na Ukrainę po obniżonej wartości celnej. Śledztwo twierdzi, że firmy w orbicie Alperina importowały towary przy użyciu fałszywych dokumentów.

Deklaracje celne wskazywały zaniżoną wartość towarów. Funkcjonariusze celni następnie odrzucali te deklaracje z powodu fałszywej wartości ładunku i korygowali wartość towarów z naruszeniami, co stało się podstawą do anulowania takich działań w sądzie.

W rezultacie towary były nadal importowane na Ukrainę po niższej wartości celnej, a firmy otrzymywały zwrot gwarancji finansowych, które przekazały celnikom w celu importu towarów. Ten schemat w urzędach celnych w Kijowie i Odessie stał się jednym z największych na Ukrainie i spowodował wielomilionowe straty państwa.

Jak poinformował OBOZ.UA, pod koniec 2023 r. na Ukrainie przeszukano magazyny i biura firm kontrolowanych przez Alperina. Według organów ścigania, pomimo sankcji, biznesmen nadal koordynował uchylanie się od płacenia podatków, pranie pieniędzy i przemyt na Ukrainie.

Tylko zweryfikowane informacje na naszym kanale Telegram OBOZ.UA i Viber. Nie daj się nabrać na podróbki!