Kołomojski podejrzany o legalizację mienia uzyskanego w drodze oszustwa. Zdjęcia i wideo
W sobotę rano, 2 września, ukraiński oligarcha Ihor Kołomojski miał w swoim domu funkcjonariuszy organów ścigania. Od razu przedstawili mu zarzuty na podstawie kilku artykułów kodeksu karnego Ukrainy.
Według OBOZREVATEL chodzi o artykuły 190 i 209, które odnoszą się do legalizacji mienia uzyskanego w wyniku oszustwa. Źródła w krajowych organach ścigania poinformowały o tym naszą publikację (aby obejrzeć wideo, przewiń w dół do końca strony).
Wiadomo, że śledztwem zajmuje się Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego i Prokuratura Generalna.
Ihor Kołomojski został uznany za podejrzanego
Stało się to rankiem 2 września 2023 roku
Kołomojski został znaleziony pod swoim adresem zamieszkania
Biznesmen podpisał dokumenty
SBU potwierdziła później, że faktyczny właściciel dużej grupy finansowo-przemysłowej, Ihor Kołomojskij, był podejrzany:
- Artykuł 190 (oszustwo);
- Artykuł 209 (legalizacja (pranie) majątku uzyskanego w drodze przestępstwa).
Śledczy stwierdzili, że w latach 2013-2020 Kołomojski zalegalizował ponad pół miliarda hrywien, wypłacając je za granicę, korzystając z infrastruktury kontrolowanych instytucji bankowych.
Oficjalnie potwierdzono, że Kołomojski jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy.
Source: Telegram SBU
Śledztwo przygotowawcze toczy się w oparciu o materiały SBU i BEB.
Source: Telegram SBU
OGPU sprecyzowało, że biznesmen, według śledztwa, nieuczciwie przejął środki o wartości ponad 570 mln hrywien. Następnie zalegalizował tę kwotę.
Co ciekawe, Prokuratura Generalna oficjalnie nie podała nazwiska podejrzanego, ale na zdjęciu poglądowym w przejrzysty sposób zasugerowała, o kim mowa.
Kołomojski jest stroną postępowania karnego
Source: Zrzut ekranu z aplikacji OGPU Telegram
Jak pisał OBOZREVATEL, 7 kwietnia Ukraina aresztowała aktywa spółki Ukrnefteburenie, która jest powiązana z Ihorem Kołomojskim i jego wspólnikami Witalijem Chomutynnykiem i Pawłem Fuksem. Firma jest zaangażowana w sprawę karną dotyczącą rozwoju przemysłowego największego w kraju złoża gazu Sachalin (obwód charkowski).
Tylko zweryfikowane informacje od nas w kanale Telegram Obozrevatel i Viber. Nie daj się nabrać na podróbki!
Similar topics
Igor Kołomojski
Only verified information on our OBOZ.UA Telegram channel and on Viber.
Don’t fall for fakes!
Subskrybuj
Subskrybuj
