Kołomojski podejrzany o legalizację mienia uzyskanego w drodze oszustwa. Zdjęcia i wideo

W sobotę rano, 2 września, ukraiński oligarcha Ihor Kołomojski miał w swoim domu funkcjonariuszy organów ścigania. Od razu przedstawili mu zarzuty na podstawie kilku artykułów kodeksu karnego Ukrainy.

Według OBOZREVATEL chodzi o artykuły 190 i 209, które odnoszą się do legalizacji mienia uzyskanego w wyniku oszustwa. Źródła w krajowych organach ścigania poinformowały o tym naszą publikację (aby obejrzeć wideo, przewiń w dół do końca strony).

Wiadomo, że śledztwem zajmuje się Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego i Prokuratura Generalna.

SBU potwierdziła później, że faktyczny właściciel dużej grupy finansowo-przemysłowej, Ihor Kołomojskij, był podejrzany:

- Artykuł 190 (oszustwo);

- Artykuł 209 (legalizacja (pranie) majątku uzyskanego w drodze przestępstwa).

Śledczy stwierdzili, że w latach 2013-2020 Kołomojski zalegalizował ponad pół miliarda hrywien, wypłacając je za granicę, korzystając z infrastruktury kontrolowanych instytucji bankowych.

OGPU sprecyzowało, że biznesmen, według śledztwa, nieuczciwie przejął środki o wartości ponad 570 mln hrywien. Następnie zalegalizował tę kwotę.

Co ciekawe, Prokuratura Generalna oficjalnie nie podała nazwiska podejrzanego, ale na zdjęciu poglądowym w przejrzysty sposób zasugerowała, o kim mowa.

Jak pisał OBOZREVATEL, 7 kwietnia Ukraina aresztowała aktywa spółki Ukrnefteburenie, która jest powiązana z Ihorem Kołomojskim i jego wspólnikami Witalijem Chomutynnykiem i Pawłem Fuksem. Firma jest zaangażowana w sprawę karną dotyczącą rozwoju przemysłowego największego w kraju złoża gazu Sachalin (obwód charkowski).

Tylko zweryfikowane informacje od nas w kanale Telegram Obozrevatel i Viber. Nie daj się nabrać na podróbki!