Rosjanie nielegalnie wypłacają pieniądze z Ukrainy: ujawniono zakrojony na szeroką skalę schemat ponownej rejestracji firm

Co najmniej 621 firm w Ukrainie nielegalnie straciło swoich rosyjskich właścicieli, jednocześnie kontynuując działalność i wygrywając przetargi rządowe. Luki w prawie i brak kontroli pozwalają rosyjskiemu kapitałowi bez przeszkód opuszczać kraj.

Pisze o tym Opendatabot. Wraz z wybuchem rosyjskiej wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie, ukraiński rząd podjął liczne środki w celu kontrolowania i blokowania rosyjskich aktywów, w tym ograniczenia możliwości ponownej rejestracji spółek, w których ostatecznymi beneficjentami lub właścicielami są obywatele rosyjscy.

Dochodzenie wykazało jednak, że pomimo tych ograniczeń, rosyjscy właściciele byli w stanie wycofać swoje aktywa spod kontroli i kontynuować działalność w Ukrainie. Zgodnie z ukraińskim prawem, wszelkie zmiany własności lub beneficjentów w spółkach z kapitałem rosyjskim podlegają ścisłej kontroli Ministerstwa Sprawiedliwości.

Praktyka pokazuje jednak, że w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 621 spółek z powodzeniem pozbyło się swoich rosyjskich właścicieli i kontynuowało działalność na rynku ukraińskim. Wiele z tych firm bierze udział w przetargach publicznych, wygrywając kontrakty warte miliony dolarów.

Opendatabot zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości z listą firm, które mogły nielegalnie zmienić właścicieli lub beneficjentów. Przeprowadzono kontrole wyrywkowe w 10 firmach, a w 8 z nich stwierdzono naruszenie procedur rejestracyjnych. Pomimo tego, żadna ze zmian właściciela nie została anulowana, a firmy nadal działają, uczestnicząc w przetargach publicznych i osiągając zyski.

Niektóre z firm, które nielegalnie zmieniły właściciela, odnoszą spore sukcesy na rynku. Na przykład RAVETTI UKRAINE, zarejestrowana pod ogromnym adresem, osiągnęła w ubiegłym roku zysk netto w wysokości 4,7 mln UAH i nadal wygrywa przetargi w regionalnych spółkach gazowych w Kijowie, Równem i Sumach. Inne spółki, takie jak GESTLIFE TRAVEL i DOMOFON. ENGINEERING. OCHORA, również z powodzeniem działają na rynku ukraińskim pomimo swoich powiązań z Rosją.

Niektóre firmy poniosły straty lub mają niespłacone długi, takie jak EXMO EXCHANGE UKRAINE, która zmieniła nazwę na LALANA GROUP i obecnie ma długi wobec budżetu. Jednak nadal działają bez znaczących konsekwencji prawnych.

Wielu notariuszy i urzędników państwowych, którzy poświadczyli zmiany na stronie, jest odpowiedzialnych za nielegalne ponowne rejestracje. W niektórych przypadkach zostali oni tymczasowo pozbawieni dostępu do rejestrów, ale osoby te nie poniosły żadnych poważniejszych konsekwencji. W przypadku PALVI TELECOM notariusz powołał się na zezwolenie na pobyt Rosjanina w Ukrainie, ale Ministerstwo Sprawiedliwości nie mogło znaleźć tego dokumentu w rejestrach, co zrodziło jeszcze więcej pytań.

Ministerstwo Sprawiedliwości komentuje, że zmiany w rejestracji mogą zostać anulowane jedynie decyzją sądu lub w przypadku skargi osoby, której prawa zostały naruszone. Ponieważ jednak w większości przypadków termin składania skarg już minął, proces ten staje się praktycznie niemożliwy. Ponadto często nie ma konkretnej ofiary, ponieważ Rosjanie faktycznie korzystają z tych operacji, a państwo ukraińskie nie ma bezpośredniego mechanizmu inicjowania rozpatrywania takich spraw.

Jak wcześniej informował OBOZ.UA, firma EMBAWOOD UKRAINE LLC, należąca do obywatela Rosji, uczestniczy w programie National Cashback. Nadal wygrywa również przetargi rządowe pomimo swoich powiązań z krajem-agresorem.

Tylko zweryfikowane informacje są dostępne na naszym kanale Telegram OBOZ.UA i Viber. Nie daj się nabrać na podróbki!